Im Folgenden finden Sie einen Anhang zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, der die von unserem Unternehmen festgelegte Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung von Kunden (Know Your Customer – KYC) darlegt. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) einzuhalten. Wir erkennen unsere Verantwortung an, die Nutzung unserer Dienste für illegale Aktivitäten zu verhindern, und unterliegen der Aufsicht der zuständigen Aufsichtsbehörde. Unsere AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren werden regelmäßig überprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie wirksam bleiben und den aktuellen Vorschriften entsprechen.

Das Unternehmen verfolgt eine strenge Richtlinie gegen Geldwäsche und andere betrügerische Aktivitäten, die unter allen Umständen verboten sind. Um unseren AML/CFT-Verpflichtungen nachzukommen, verlangen wir von allen Spielern bei der Registrierung und Nutzung unserer Dienste genaue und aktuelle Informationen. Wir können diese Informationen verwenden, um Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, einschließlich öffentlicher Suchanfragen und Verifizierung durch Dritte, um die bereitgestellten Informationen zu verifizieren. Die Nichtbereitstellung korrekter und aktueller Informationen kann zur Schließung des Spielerkontos und zum Verfall von Geldern gemäß unseren Richtlinien und behördlichen Anforderungen führen.

Kundenidentifikationsprogramm:

Das Unternehmen verlangt von allen Kunden, gültige Ausweisdokumente vorzulegen, bevor sie an Glücksspielaktivitäten oder Transaktionen teilnehmen können. Diese Dokumente umfassen staatlich ausgestellte Ausweise wie Reisepass oder Führerschein sowie Adressnachweise wie Versorgungsrechnungen oder Kontoauszüge.

Nach der Registrierung wird dem Nutzer eine 30-tägige Frist eingeräumt, um den Account-Verifizierungsprozess abzuschließen. Wird das Konto innerhalb dieses Zeitraums nicht überprüft, wird das Konto eingeschränkt, was den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Funktionen und Funktionalitäten einschränken kann.

Die Kontoregistrierung muss persönlich und ausschließlich für den individuellen Gebrauch erfolgen. Jeder Versuch, das Konto zu übertragen oder mit einer anderen Person zu teilen, stellt einen Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen dar. Infolgedessen wird das Spielerkonto gesperrt und das verbleibende Guthaben einbehalten.

Verifizierte Kontoauszahlungsrichtlinie

Auszahlungen stehen ausschließlich verifizierten Konten zur Verfügung. Nur Benutzer, die den notwendigen Verifizierungsprozess abgeschlossen haben und ihre Konten erfolgreich verifizieren ließen, sind berechtigt, Auszahlungen zu beantragen.

Erhöhte Sorgfaltspflicht:

Das Unternehmen kann eine erweiterte Due Diligence (EDD) bei bestimmten Kunden durchführen, um sicherzustellen, dass diese nicht in Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten verwickelt sind. EDD kann zusätzliche Verifizierungsverfahren wie Ortsbesichtigungen oder Kontrollen durch Dritte umfassen.

Laufende Überwachung:

Das Unternehmen überwacht laufend Kundenkonten und Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Dazu gehört die Überwachung auf ungewöhnliche oder große Transaktionen sowie Transaktionen mit Risikoländern oder Personen.

Um mögliche illegale Aktivitäten zu identifizieren, überwacht das Unternehmen alle Spielertransaktionen, die 10.000 USD innerhalb von 24 Stunden überschreiten. Diese Maßnahme dient dazu, die Integrität aller Transaktionen sicherzustellen und mögliche Risiken oder betrügerisches Verhalten zu minimieren.

Meldung:

Das Unternehmen hält sich strikt an alle Meldepflichten in Bezug auf verdächtige Aktivitäten und Transaktionen, einschließlich der Meldepflicht an die zuständigen Regulierungsbehörden. Dies stellt sicher, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften arbeitet und verpflichtet sich, eine sichere und sichere Umgebung für seine Benutzer zu erhalten.

Mitarbeiterschulung:

Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in der Lage sind, potenzielle verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu behandeln, bietet das Unternehmen regelmäßig Schulungen zu Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Richtlinien und Verfahren an. Diese Schulungen dienen dazu, die Mitarbeiter über ihre Verantwortung aufzuklären und sie über Änderungen oder Aktualisierungen der Richtlinien und Verfahren auf dem Laufenden zu halten.

Aktenführung:

Das Unternehmen führt alle Kundenidentifikations- und Transaktionsaufzeichnungen für den erforderlichen Zeitraum gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Compliance-Beauftragter:

Das Unternehmen verfügt über einen benannten Compliance-Beauftragten, der dafür verantwortlich ist, dass alle AML- und KYC-Richtlinien und -Verfahren umgesetzt und eingehalten werden.

Verpflichtungen Dritter:

Das Unternehmen verlangt von allen externen Dienstleistern die Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von AML und KYC sowie die Bereitstellung relevanter Informationen und Berichte, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Überprüfung und Aktualisierung:

Das Unternehmen überprüft und aktualisiert seine AML- und KYC-Richtlinien und -Verfahren regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie wirksam und aktuell bleiben.