Seuraava on yleisten käyttöehtojen liite, jossa esitetään yrityksemme rahanpesun vastainen käytäntö (AML) sekä tunne asiakkaasi (KYC) -käytäntö. Yritys on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät rahanpesun torjuntaan (AML) ja terrorismin rahoituksen torjuntaan (CFT). Tunnustamme vastuumme estää palveluidemme käyttö laittomaan toimintaan, ja olemme toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnan alaisia. AML/CFT-käytäntöjämme ja -menettelyjämme tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne pysyvät tehokkaina ja voimassa olevien säännösten mukaisina.

Yritys noudattaa tiukkaa politiikkaa rahanpesua ja muuta sellaista vilpillistä toimintaa vastaan, mikä on kiellettyä kaikissa olosuhteissa. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien velvoitteidemme noudattamiseksi vaadimme kaikkia pelaajia antamaan tarkat ja ajantasaiset tiedot rekisteröityessään ja palveluitamme käyttäessään. Saatamme käyttää näitä tietoja suorittaaksemme asianmukaista huolellisuutta koskevia tarkastuksia, mukaan lukien julkiset haut ja kolmannen osapuolen vahvistukset, annettujen tietojen tarkistamiseksi. Tarkkojen ja ajantasaisten tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa pelaajatilin sulkemiseen ja varojen menettämiseen käytäntöjemme ja säännösten mukaisesti.

Asiakkaan tunnistusohjelma:

Yritys edellyttää, että kaikki asiakkaat esittävät voimassa olevat henkilöllisyystodistukset ennen kuin he voivat osallistua rahapelitoimintaan tai -tapahtumiin. Näihin asiakirjoihin kuuluvat viranomaisen myöntämät henkilöllisyystodistukset, kuten passi tai ajokortti, ja osoitetodistus, kuten sähkölasku tai tiliote.

Rekisteröityessään käyttäjälle annetaan 30 päivää aikaa suorittaa tilin vahvistusprosessi. Jos tiliä ei vahvisteta tässä ajassa, tiliä rajoitetaan, mikä voi rajoittaa käyttäjän pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.

Tilin rekisteröinti tulee tehdä henkilökohtaisesti ja vain henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki yritykset siirtää tai jakaa tili toisen henkilön kanssa rikkovat käyttöehtoja. Tämän seurauksena pelaajatili suljetaan ja jäljellä oleva saldo pidätetään.

Vahvistettu tilipoistokäytäntö

Kotiutukset suoritetaan vain vahvistetuille tileille. Vain ne käyttäjät, jotka ovat suorittaneet tarvittavan vahvistusprosessin ja joiden tilit on vahvistettu onnistuneesti, voivat pyytää kotiutuksia.

Tehostettu asianmukaista huolellisuutta koskeva tarkistus:

Yritys voi suorittaa tehostetun tarkastuksen tiettyjen asiakkaiden suhteen, kuten riskialttiiksi katsotut asiakkaat varmistaakseen, etteivät he ole sekaantuneet rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Tehostettu tarkistus voi sisältää lisävarmennusmenettelyjä, kuten käyntejä paikan päällä tai kolmannen osapuolen tarkastuksia.

Jatkuva seuranta:

Yritys seuraa jatkuvasti asiakastilejä ja maksutapahtumia epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi. Tähän sisältyy epätavallisten tai suurten maksutapahtumien seuranta sekä niiden maksutapahtumien seuranta, joissa on mukana korkean riskin maita tai henkilöitä.

Tunnistaakseen mahdollisen laittoman toiminnan Yritys valvoo kaikkia pelaajien maksutapahtumia, jotka ylittävät 10 000 USD 24 tunnin sisällä. Tällä toimenpiteellä varmistetaan kaikkien maksutapahtumien rehellisyys ja vähennetään mahdollisia riskejä tai vilpillistä toimintaa.

Raportointi:

Yritys noudattaa tiukasti kaikkia epäilyttävistä toiminnoista ja liiketoimista ilmoittamisvaatimuksia, mukaan lukien pakollinen raportointi asiaankuuluville viranomaisille. Tällä varmistetaan, että yritys toimii kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja on sitoutunut ylläpitämään varman ja turvallisen ympäristön käyttäjilleen.

Työntekijän koulutus:

Varmistaakseen, että kaikki työntekijät ovat valmiita tunnistamaan ja käsittelemään mahdollisia epäilyttäviä toimia, yritys järjestää säännöllisiä koulutustilaisuuksia rahanpesun estämisestä (AML) ja tunne asiakkaasi (KYC) -käytännöistä ja -menettelyistä. Nämä koulutustilaisuudet on suunniteltu kouluttamaan työntekijöitä heidän vastuistaan ja pitämään heidät ajan tasalla käytäntöihin ja menettelyihin liittyvistä muutoksista tai päivityksistä.

Kirjanpito:

Yritys säilyttää kaikkia asiakkaiden tunnistamista ja tapahtumia koskevia tietoja vaaditun ajan soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Vastaava toimihenkilö:

Yrityksellä on nimetty määräystenmukaisuusvastaava, joka on vastuussa siitä, että kaikki rahanpesun vastaiset käytännöt (AML) ja tunne asiakkaasi (KYC) -käytäntö. toteutetaan ja niitä noudatetaan.

Kolmannen osapuolen velvollisuudet:

Yritys edellyttää, että kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat noudattavat rahanpesun vastaisia käytäntöjä (AML) ja tunne asiakkaasi (KYC) -käytäntöä ja -menettelyjä sekä toimittavat asiaankuuluvat tiedot ja raportit lain edellyttämällä tavalla.

Tarkista ja päivitä:

Yritys tarkistaa ja päivittää yllämainitut käytäntönsä ja menettelynsä säännöllisesti varmistaakseen, että ne pysyvät tehokkaina ja ajan tasalla.