Følgende er et vedlegg til de generelle vilkårene og betingelsene og beskriver retningslinjene mot hvitvasking av penger (AML) og kjenn din kunde (KYC)-policyen etablert av selskapet vårt. Selskapet er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger (AML) og finansiering av terrorisme (CFT). Vi erkjenner vårt ansvar for å forhindre bruk av tjenestene våre til ulovlige aktiviteter, og vi er underlagt tilsyn fra den kompetente tilsynsmyndigheten. Våre AML/CFT-retningslinjer og prosedyrer blir jevnlig gjennomgått og oppdatert for å sikre at de forblir effektive og i samsvar med gjeldende regelverk.

Selskapet opprettholder en streng policy mot hvitvasking av penger og andre uredelige aktiviteter, som er forbudt under alle omstendigheter. For å overholde våre AML/CFT-forpliktelser krever vi at alle spillere oppgir nøyaktig og oppdatert informasjon når de registrerer og bruker tjenestene våre. Vi kan bruke denne informasjonen til å utføre due diligence-kontroller, inkludert offentlige søk og tredjepartsverifisering, for å bekrefte informasjonen som er gitt. Unnlatelse av å gi nøyaktig og oppdatert informasjon kan føre til stenging av spillerkontoen og tap av midler i samsvar med våre retningslinjer og regulatoriske krav.

Kundeidentifikasjonsprogram:

Selskapet krever at alle kunder oppgir gyldige identifikasjonsdokumenter før de kan delta i noen gamblingaktiviteter eller transaksjoner. Disse dokumentene inkluderer offentlig utstedt identifikasjon, for eksempel pass eller førerkort, og bevis på adresse, for eksempel en strømregning eller kontoutskrift.

Ved registrering får brukeren en 30-dagers periode til å fullføre kontoverifiseringsprosessen. Unnlatelse av å bekrefte kontoen innen denne tidsrammen vil føre til at kontoen blir begrenset, noe som kan begrense brukerens tilgang til visse funksjoner og funksjoner. Kontoregistreringen må gjøres personlig og eksklusivt for individuell bruk. Ethvert forsøk på å overføre eller dele kontoen med en annen person vil utgjøre et brudd på vilkårene og betingelsene. Som en konsekvens vil spillerkontoen bli utsatt for lockout og eventuell gjenværende saldo vil bli holdt tilbake.

Retningslinjer for bekreftet kontouttak

Uttak er eksklusivt tilgjengelig for verifiserte kontoer. Bare de brukerne som har fullført den nødvendige bekreftelsesprosessen og har fått kontoene sine verifisert, er kvalifisert til å be om uttak.

Forbedret due diligence:

Selskapet kan gjennomføre utvidet due diligence (EDD) på visse kunder, for eksempel de som anses som høyrisiko, for å sikre at de ikke er involvert i hvitvasking av penger eller terrorfinansieringsaktiviteter. EDD kan inkludere ytterligere verifiseringsprosedyrer, for eksempel besøk på stedet eller tredjepartssjekker.

Løpende overvåking:

Selskapet gjennomfører løpende overvåking av kundekontoer og transaksjoner for å identifisere mistenkelig aktivitet. Dette inkluderer overvåking for uvanlige eller store transaksjoner, samt transaksjoner som involverer høyrisikoland eller enkeltpersoner. For å identifisere potensielle ulovlige aktiviteter, opprettholder selskapet overvåking av alle spillertransaksjoner som overstiger 100,000NOK innen en 24-timers periode. Dette tiltaket er tatt for å sikre integriteten til alle transaksjoner og for å redusere mulig risiko eller uredelig oppførsel.

Rapportering:

Selskapet følger strengt alle rapporteringskrav vedrørende mistenkelige aktiviteter og transaksjoner, inkludert obligatorisk rapportering til relevante regulatoriske myndigheter. Dette sikrer at selskapet opererer i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter og er forpliktet til å opprettholde et sikkert og trygt miljø for sine brukere.

Opplæring av ansatte:

For å sikre at alle ansatte er rustet til å identifisere og håndtere potensielle mistenkelige aktiviteter, tilbyr selskapet regelmessige opplæringsøkter om anti-hvitvasking (AML) og Know Your Customer (KYC) retningslinjer og prosedyrer. Disse opplæringsøktene er utformet for å utdanne ansatte om deres ansvar og for å holde dem oppdatert på eventuelle endringer eller oppdateringer av retningslinjene og prosedyrene.

Journalføring:

Selskapet oppbevarer alle kundeidentifikasjons- og transaksjonsregistre i den nødvendige tidsperioden i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Compliance Officer:

Selskapet har en utpekt compliance officer som er ansvarlig for å sikre at alle AML- og KYC-policyer og prosedyrer blir implementert og fulgt.

Tredjeparts forpliktelser:

Selskapet krever at alle tredjeparts tjenesteleverandører overholder AML- og KYC-retningslinjer og prosedyrer og gir relevant informasjon og rapporter som kreves av loven.

Gjennomgå og oppdater:

Selskapet gjennomgår og oppdaterer sine AML- og KYC-policyer og prosedyrer regelmessig for å sikre at de forblir effektive og oppdaterte.