O seguinte é o Apêndice dos Termos e Condições gerais e estabelece a Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) estabelecida por nossa Empresa.

A Empresa está comprometida em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados com a prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Reconhecemos a nossa responsabilidade de prevenir o uso dos nossos serviços para atividades ilícitas e estamos sujeitos à supervisão da autoridade supervisora competente. As nossas políticas e procedimentos AML/CFT são revistos e atualizados regularmente para garantir que permanecem eficazes e alinhados com os regulamentos em vigor.

A Empresa mantém uma política rígida contra lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas, que são proibidas em todas as circunstâncias. Para cumprir nossas obrigações AML/CFT, exigimos que todos os jogadores forneçam informações precisas e atualizadas ao se registrar e usar nossos serviços. Podemos usar essas informações para realizar verificações de devida diligência, incluindo pesquisas públicas e verificação de terceiros, para verificar as informações fornecidas. O não fornecimento de informações precisas e atualizadas pode resultar no encerramento da conta do jogador e confisco de fundos de acordo com nossas políticas e requisitos regulamentares.

Programa de Identificação de Clientes:

A Empresa exige que todos os clientes forneçam documentos de identificação válidos antes de poderem participar de quaisquer atividades ou transações em jogos de azar. Esses documentos incluem identidade emitida pelo governo, como passaporte ou carteira de motorista, e comprovante de endereço, como conta de serviços públicos ou extrato bancário.

Após o registro, o usuário recebe um período de 30 dias para concluir o processo de verificação da conta. Se não verificar a conta dentro desse prazo isso resultará na restrição da conta, o que pode limitar o acesso do usuário a determinados recursos e funcionalidades.

O registro da conta deve ser feito pessoalmente e exclusivamente para uso individual. Qualquer tentativa de transferir ou compartilhar a conta com outra pessoa constituirá uma violação dos termos e condições. Como consequência, a conta do jogador estará sujeita a bloqueio e qualquer saldo remanescente será retido.

Política de Saque de uma Conta Verificada

Os saques estão disponíveis exclusivamente para contas verificadas. Somente os usuários que concluíram o processo de verificação necessário e tiveram suas contas verificadas com sucesso são elegíveis para solicitar saques.

Devida Diligência Aprimorada:

A Empresa pode realizar devida diligência aprimorada (EDD) em determinados clientes, como aqueles considerados de alto risco, para garantir que eles não estejam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. O EDD pode incluir procedimentos de verificação adicionais, como visitas ao local ou verificações de terceiros.

Monitoramento contínuo:

A Empresa realiza monitoramento contínuo das contas e transações dos clientes para identificar qualquer atividade suspeita. Isso inclui o monitoramento de transações incomuns ou grandes, bem como transações envolvendo países ou indivíduos de alto risco.

Para identificar possíveis atividades ilícitas, a Empresa mantém o monitoramento de todas as transações de jogadores que excedam 10.000 USD em um período de 24 horas. Esta medida é tomada para garantir a integridade de todas as transações e mitigar possíveis riscos ou comportamentos fraudulentos.

Relatórios:

A Empresa adere rigorosamente a todos os requisitos de relatórios relativos a atividades e transações suspeitas, incluindo o relatório obrigatório às autoridades reguladoras relevantes. Isso garante que a empresa opere de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis e esteja comprometida em manter um ambiente seguro e protegido para seus usuários.

Treinamento de Funcionários:

Para garantir que todos os funcionários estejam preparados para identificar e lidar com possíveis atividades suspeitas, a Empresa oferece sessões de treinamento regulares sobre políticas e procedimentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC). Essas sessões de treinamento são projetadas para educar os funcionários sobre suas responsabilidades e mantê-los atualizados sobre quaisquer alterações ou atualizações nas políticas e procedimentos.

Manutenção de Registros:

A Empresa mantém todos os registros de identificação e transações do cliente pelo período de tempo exigido de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Diretor de Conformidade:

A Empresa tem um designado diretor de conformidade responsável por garantir que todas as políticas e procedimentos AML e KYC sejam implementados e cumpridos.

Obrigações de Terceiros:

A Empresa exige que todos os provedores de serviços terceirizados cumpram as políticas e procedimentos AML e KYC e forneçam informações e relatórios relevantes conforme exigido por lei.

Revisão e Atualização:

A Empresa revisa e atualiza suas políticas e procedimentos AML e KYC regularmente para garantir que permaneçam eficazes e atualizados.