Lo siguiente constituye un Apéndice de los Términos y Condiciones generales y establece la Política contra el Blanqueo de Capitales (AML) y Conozca a su Cliente (KYC) establecida por nuestra Empresa. La Empresa se compromete a cumplir con todas las leyes y normativas aplicables relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). Reconocemos nuestra responsabilidad de prevenir el uso de nuestros servicios para actividades ilícitas y estamos sujetos a la supervisión de la autoridad supervisora competente. Nuestras políticas y procedimientos AML/CFT se revisan y actualizan periódicamente para garantizar que sigan siendo eficaces y estén en consonancia con la normativa vigente.

La Empresa mantiene una política estricta contra el blanqueo de capitales y otras actividades fraudulentas, las cuales están prohibidas en todas las circunstancias. Para cumplir con nuestras obligaciones AML/CFT, exigimos a todos los jugadores que proporcionen información precisa y actualizada al registrarse y utilizar nuestros servicios. Podemos utilizar esta información para realizar comprobaciones de diligencia debida, incluidas búsquedas públicas y verificaciones por parte de terceros, con el fin de verificar la información proporcionada. No proporcionar información precisa y actualizada puede dar lugar al cierre de la cuenta del jugador y a la confiscación de fondos de conformidad con nuestras políticas y requisitos regulatorios.

Programa de identificación de clientes:

La Empresa exige que todos los clientes proporcionen documentos de identificación válidos como parte de sus procedimientos de verificación de identidad. Estos documentos pueden incluir identificaciones emitidas por el gobierno, como un pasaporte o licencia de conducir, así como comprobante de domicilio, como una factura reciente de servicios públicos o un extracto bancario.

Tras el registro, es posible que se requiera a los usuarios completar el proceso de verificación de la cuenta dentro de un plazo de treinta (30) días. El incumplimiento de la verificación dentro de este período puede dar lugar a la restricción de la cuenta, lo que puede limitar la capacidad del usuario para acceder a determinadas funciones, incluidos depósitos, retiros o la participación en actividades de juego.

La Empresa se reserva el derecho de solicitar documentos de verificación en cualquier momento y de restringir o suspender una cuenta hasta que el proceso de verificación se haya completado correctamente.

Política de retiros para cuentas verificadas

Los retiros están disponibles exclusivamente para cuentas verificadas. Solo aquellos usuarios que hayan completado el proceso de verificación necesario y cuyas cuentas hayan sido verificadas correctamente son elegibles para solicitar retiros.

Diligencia debida reforzada:

La Empresa puede llevar a cabo una diligencia debida reforzada (EDD) sobre determinados clientes, como aquellos considerados de alto riesgo, para garantizar que no estén involucrados en actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La EDD puede incluir procedimientos de verificación adicionales, como visitas in situ o comprobaciones por parte de terceros.

Supervisión continua:

La Empresa realiza una supervisión continua de las cuentas y transacciones de los clientes para identificar cualquier actividad sospechosa. Esto incluye la supervisión de transacciones inusuales o de gran importe, así como transacciones que involucren a países o personas de alto riesgo. Con el fin de identificar cualquier posible actividad ilícita, la Empresa mantiene la supervisión de todas las transacciones de jugadores que superen los 10.000 USD en un período de 24 horas. Esta medida se adopta para garantizar la integridad de todas las transacciones y mitigar cualquier posible riesgo o comportamiento fraudulento.

Reportes:

La Empresa cumple estrictamente con todos los requisitos de reporte relacionados con actividades y transacciones sospechosas, incluida la notificación obligatoria a las autoridades regulatorias pertinentes. Esto garantiza que la Empresa opere de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables y esté comprometida con mantener un entorno seguro y protegido para sus usuarios.

Formación de empleados:

Para garantizar que todos los empleados estén capacitados para identificar y gestionar posibles actividades sospechosas, la Empresa ofrece sesiones de formación periódicas sobre las políticas y procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Estas sesiones de formación están diseñadas para educar a los empleados sobre sus responsabilidades y mantenerlos actualizados sobre cualquier cambio o actualización de las políticas y procedimientos.

Mantenimiento de registros:

La Empresa conserva todos los registros de identificación de clientes y de transacciones durante el período requerido conforme a las leyes y normativas aplicables.

Oficial de cumplimiento:

La Empresa cuenta con un oficial de cumplimiento designado responsable de garantizar que todas las políticas y procedimientos AML y KYC se implementen y se cumplan.

Obligaciones de terceros:

La Empresa exige que todos los proveedores de servicios de terceros cumplan con las políticas y procedimientos AML y KYC y proporcionen la información y los informes pertinentes según lo requiera la ley.

Revisión y actualización:

La Empresa revisa y actualiza sus políticas y procedimientos AML y KYC de forma periódica para garantizar que sigan siendo eficaces y estén actualizados.